案情背景
当事人因出借银行卡被他人用于转移涉案资金，被公安机关以帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查。案件移送审查起诉后，当事人家属委托本所介入。
争议焦点
- 当事人是否明知他人利用信息网络实施犯罪
- 出借银行卡的行为是否构成「帮助」
- 当事人获利金额的认定
- 司法解释中「明知」推定规则的适用
辩护策略与行动
- 详细了解当事人出借银行卡的背景和原因
- 分析当事人是否具有「明知」的主观状态
- 研究最新的司法解释和类案判例
- 提出不起诉的法律意见书
- 与承办检察官充分沟通
办案结果
不起诉。检察院审查后认为，现有证据不足以证明当事人主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，对当事人作出不起诉决定。
案件启示
帮信罪案件中，「明知」的认定是辩护的核心阵地。不能仅凭客观行为推定主观故意，需要结合当事人的认知能力、信息获取渠道等综合判断。